董事會
董事會
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董事會職權
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董事會成員之接班規劃董事會成員應具備不同核心能力，輔以不同專業背景的獨立董事，有效地承擔其職責，其職責包括建立良好董事會治理制度，監督、任命與指導公司管理階層，強化管理機能，並且負責公司經濟面、社會面及環境面相關整體的營運狀況，致力於利害關係人權益極大化。董事會成員之背景資料、學歷、年齡結構、兼任其它公司職務及董事會、各功能性委員會運作情形資訊之揭露，皆已公佈於公司年報，並可在公開資訊觀測站查詢即時資訊。
公司在規劃接班計畫中，接班人除了必需具備卓越的工作能力外，價值觀念要與公司相符，包括誠信正直、勇於承擔責任、創造價值及成就團隊。目前董事共8名(含獨立董事4名)，具備商務、法務、財務、會計或公司業務營運等所需之專業學識與工作經驗。對於董事會之接班規劃，未來董事會之組成架構及成員經歷背景將參酌延續目前架構，除公司目前各部門高階主管，藉由經營公司的歷練與培養，於專業能力、團隊領導、策略規劃等獲得認同可做為未來董事之人才庫外，公司與學術界及產業界均有密切之產學合作關係，對於依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需工作經驗之獨立董事，國內相關專業人士之供給應不虞匱乏。本公司董事成員除具備專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長，為使董事會成員提升專業，不斷精進，同時考慮國際近年對於公司治理及企業社會責任發展等議題之關注與趨勢之重視，在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度、財務報告責任相關課程，每人每年至少安排6 小時以上進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。
重要管理階層之接班規劃本公司強調管理階層除了應具備一定的專業技能外，必須符合公司核心企業文化及價值觀-承擔責任、創造價值及成就團隊，並配合公司發展策略，藉由工作輪調與外派方式、一對一經驗傳授與輔導、經營會議等，深化對經營理念之認知與培養其經營管理之各項技能，培養多面向能力，以利人才與管理經驗之傳承。管理階層均有部門職掌及職務規劃說明，並設有職務代理人制度，透過實際工作歷練，培養實務經驗、提升管理能力。113年度辦理中高階主管培訓課程2,329.91小時，343人次。
重要管理階層薪資報酬與ESG相關績效評估本公司副總經理級以上高階經理人薪酬與公司經營狀況及治理呈正相關，並分為固定報酬及變動報酬，績效指標包含財務指標、策略指標、永續及內控指標，以及管理指標等，各權重占比及指針項目如下表：
年度績效評核依上述績效指標核定並連結激勵獎金，影響變動報酬之核配金額。 防範內線交易教育宣導本公司定期安排對現任董事、內部人辦理「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事、內部人則於上任前安排教育宣導，對新聘任受僱人則由人資於職前訓練時予以教育宣導。
本公司於 113 年 12 月 23 日通知董事 114 年預計董事會召開日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間並提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，避免董事誤觸該規範。
本年度於 113 年4月30日及7月31日對現任董事進行相關教育宣導，對內部人及受僱人不定期於營運會議及教育訓練課程中進行宣導，宣導內容包括公司重大資訊之保密與內線交易之防範等。
董事成員多元化政策及落實情形董事會績效評估風險管理程序及113年度之運作情形113年度企業誠信經營執行情形報告 |
