| 審計委員會屆次/日期 |
議案內容 |
決議結果及後續處理 |
第3屆第11次
2024.2.29 |
1.通過承認本公司觀音廠取得使用權資產及資本支出案。
2.通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債換發普通股發行新股基準日案。
3.通過同意出具本公司2023年度內部控制制度設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」。
4.通過子公司「台光電子材料(檳城)有限公司」資本支出案。
5.通過本公司會計主管、財務主管異動案。
6.通過本公司2023年度之營業報告書及財務報告案。
7.通過本公司2023年度盈餘分派案。
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左列議案審計委員會成員未表示反對或保留意見，且議案均經全體委員決議通過。 |
第3屆第12次
2024.4.30 |
1.通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債換發普通股發行新股基準日案。
2.通過增減本公司背書保證金額案。
3.通過本公司簽證會計師委任暨獨立性及適任性評估案。
4.通過本公司2024年第一季合併財務報告案。
5.通過本公司觀音事業部資本支出案。
6.通過子公司「台光電子材料(昆山)有限公司」增資案。
7.通過子公司「台光材料(檳城)有限公司」建廠資本支出預算案。
8.通過子公司「中山台光電子材料有限公司」擴廠資本支出案。
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左列議案審計委員會成員未表示反對或保留意見，且議案均經全體委員決議通過。
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第3屆第13次
2024.7.31 |
1.通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債換發普通股發行新股基準日案。
2.通過增加本公司背書保證金額案。
3.通過子公司「台光電子材料(昆山)有限公司」改組案。
4.通過本公司2024年第二季合併財務報告案。
5.通過發行國內第六次無擔保可轉換公司債案。
6.通過發行國內第七次無擔保可轉換公司債案。
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左列議案審計委員會成員未表示反對或保留意見，且議案均經全體委員決議通過。
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第3屆第14次
2024.10.30 |
1.通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債換發普通股發行新股基準日案。
2.通過增加本公司背書保證金額案。
3.通過修訂本公司「關係人交易之管理程序」及訂定本公司「風險管理政策及程序」、「永續報告書編製及確信作業程序」、「永續資訊之管理」之內部控制及內部稽核制度案。
4.通過本公司2024年第三季合併財務報告案。
5.通過本公司資金貸與案。
6.通過本公司大園廠建廠資本支出預算案。
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左列議案審計委員會成員未表示反對或保留意見，且議案均經全體委員決議通過。
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第3屆第15次
2024.12.23 |
1.通過承認本公司觀音事業部重大財產報廢案。
2.通過增加本公司背書保證金額案。
3.通過本公司2024年度簽證會計師公費審議案。
4.通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
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左列議案審計委員會成員未表示反對或保留意見，且議案均經全體委員決議通過。
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