公告本公司第11屆董事及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:108/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事:董定宇/台光電子材料(股)公司董事長

法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:蔡輝亮/台光電子材料(股)公司副董事長 法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:李文雄/台灣電路板協會顧問

自然人董事:謝孟璋/駿瀚生化(股)公司董事長

獨立董事:葉家修/合正科技(股)公司執行長

獨立董事:沈 平/中鼎工程(股)公司董事

獨立董事:陳湘生/敬鵬工業(股)副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事:董定宇/台光電子材料(股)公司董事長

法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:蔡輝亮/台光電子材料(股)公司副董事長 法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:李文雄/台灣電路板協會顧問

自然人董事:謝孟璋/駿瀚生化(股)公司董事長

獨立董事:沈 平/中鼎工程(股)公司董事

獨立董事:鄭敦謙/閎鼎資本(股)公司董事長

獨立董事:蔡榮棟/金像電子(股)公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

自然人董事:董定宇 持股數:5,265,766股

法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:蔡輝亮 持股數:25,471,477股

法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:李文雄 持股數:25,471,477股

自然人董事:謝孟璋 持股數:0 股

獨立董事:沈 平 持股數:0 股

獨立董事:鄭敦謙 持股數:0 股

獨立董事:蔡榮棟 持股數:0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/25~108/06/24

9.新任生效日期:108/06/10

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:本屆任期自108/6/10至111/6/9日止,任期3年