111年5月26日股东常会重要决议事项

1.股东常会日期:111/05/26
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认本公司110年度盈余分派案。
3.重要决议事项二、章程修订:有。
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
通过承认本公司110年度营业报告书及财务报表案。
5.重要决议事项四、董监事选举:本公司第十二届董事选举案
新任董事:
董定宇
宇昌投资股份有限公司代表人:蔡辉亮
宇昌投资股份有限公司代表人:李文雄
谢孟璋
新任独立董事:
沈 平
郑敦谦
陈希佳
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)通过修订本公司「公司章程」案。
(2)通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。
(3)通过修订本公司「股东会议事规则」案。
(4)通过解除本公司董事竞业禁止案。。
7.其他应叙明事项:本公司嗣后如因增资、可转换公司债转换、买回本公司股份或将
库藏股转让、转换及注销等其他因素，致影响流通在外股份数量，致股东配息
比率因此发生变动而需修正时，股东常会表决通过授权董事长全权处理之。