| 审计委员会届次/日期 |
议案内容 |
决议结果及后续处理 |
| 第3届第11次/2024.2.29 |
1.通过承认本公司观音厂取得使用权资产及资本支出案。
2.通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债换发普通股发行新股基准日案。
3.通过同意出具本公司112年度内部控制制度设计及执行均有效之「内部控制制度声明书」。
4.通过子公司「台光电子材料(槟城)有限公司」资本支出案。
5.通过本公司会计主管、财务主管异动案。
6.通过本公司112年度之营业报告书及财务报告案。
7.通过本公司112年度盈余分派案。 |
左列议案审计委员会成员未表示反对或保留意见，且议案均经全体委员决议通过。 |
| 第3届第12次/2024.4.30 |
1.通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债换发普通股发行新股基准日案。
2.通过增减本公司背书保证金额案。
3.通过本公司签证会计师委任暨独立性及适任性评估案。
4.通过本公司113年第一季合并财务报告案。
5.通过本公司观音事业部资本支出案。
6.通过子公司「台光电子材料(昆山)有限公司」增资案。
7.通过子公司「台光材料(槟城)有限公司」建厂资本支出预算案。
8.通过子公司「中山台光电子材料有限公司」扩厂资本支出案。 |
左列议案审计委员会成员未表示反对或保留意见，且议案均经全体委员决议通过。
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| 第3届第13次/2024.7.31 |
1.通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债换发普通股发行新股基准日案。
2.通过增加本公司背书保证金额案。
3.通过子公司「台光电子材料(昆山)有限公司」改组案。
4.通过本公司113年第二季合并财务报告案。
5.通过发行国内第六次无担保可转换公司债案。
6.通过发行国内第七次无担保可转换公司债案。
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左列议案审计委员会成员未表示反对或保留意见，且议案均经全体委员决议通过。
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| 第3届第14次/2024.10.30 |
1.通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债换发普通股发行新股基准日案。
2.通过增加本公司背书保证金额案。
3.通过修订本公司「关系人交易之管理程序」及订定本公司「风险管理政策及程序」、「永续报告书编制及确信作业程序」、「永续信息之管理」之内部控制及内部稽核制度案。
4.通过本公司113年第三季合并财务报告案。
5.通过本公司资金贷与案。
6.通过本公司大园厂建厂资本支出预算案。 |
左列议案审计委员会成员未表示反对或保留意见，且议案均经全体委员决议通过。
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| 第3届第15次/2024.12.23 |
1.通过承认本公司观音事业部重大财产报废案。
2.通过增加本公司背书保证金额案。
3.通过本公司113年度签证会计师公费审议案。
4.通过制定本公司预先核准非确信服务政策之一般性原则案。 |
左列议案审计委员会成员未表示反对或保留意见，且议案均经全体委员决议通过。
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