公告本公司第11届董事及独立董事当选名单

1.发生变动日期:108/06/10

2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事 或自然人监察人）:法人董事、独立董事、自然人董事

3.旧任者职称、姓名及简历:

自然人董事:董定宇/台光电子材料(股)公司董事长

法人董事:宇昌投资股份有限公司代表人:蔡辉亮/台光电子材料(股)公司副董事长 法人董事:宇昌投资股份有限公司代表人:李文雄/台湾电路板协会顾问

自然人董事:谢孟璋/骏瀚生化(股)公司董事长

独立董事:叶家修/合正科技(股)公司执行长

独立董事:沈 平/中鼎工程(股)公司董事

独立董事:陈湘生/敬鹏工业(股)副总经理

4.新任者职称、姓名及简历:

自然人董事:董定宇/台光电子材料(股)公司董事长

法人董事:宇昌投资股份有限公司代表人:蔡辉亮/台光电子材料(股)公司副董事长 法人董事:宇昌投资股份有限公司代表人:李文雄/台湾电路板协会顾问

自然人董事:谢孟璋/骏瀚生化(股)公司董事长

独立董事:沈 平/中鼎工程(股)公司董事

独立董事:郑敦谦/闳鼎资本(股)公司董事长

独立董事:蔡荣栋/金像电子(股)公司董事

5.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）: 任期届满

6.异动原因:任期届满改选

7.新任者选任时持股数:

自然人董事:董定宇 持股数:5,265,766股

法人董事:宇昌投资股份有限公司代表人:蔡辉亮 持股数:25,471,477股

法人董事:宇昌投资股份有限公司代表人:李文雄 持股数:25,471,477股

自然人董事:谢孟璋 持股数:0 股

独立董事:沈 平 持股数:0 股

独立董事:郑敦谦 持股数:0 股

独立董事:蔡荣栋 持股数:0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/25~108/06/24

9.新任生效日期:108/06/10

10.同任期董事变动比率:不适用

11.同任期独立董事变动比率:不适用

12.同任期监察人变动比率:不适用

13.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:否

14.其他应叙明事项:本届任期自108/6/10至111/6/9日止,任期3年