穩健公司治理與企業永續發展委員會

公司治理概覽

台光電子成立以來，以「創造卓越成為全球環保基板領導品牌」為願景，並以「承擔責任、成就團隊、創造價值」為核心價值。秉持著創造價值的信念，致力於持續的技術創新與改善。

重大主題	經營績效
政策承諾	持續創新開展業務，不斷推出新產品來滿足電子相關產品應用開發所需，創造穩定獲利永續經營
永續指標	2024年評估機制與績效	中長期目標
董事會結構多元	目前董事會成員男性占87%(7位)女性占13%(1位)	提升女性董事比例達25%
公司治理評鑑指標	公司治理評鑑6-20%	公司治理評鑑達前5%
公司治理評鑑指標	台光電子於2024年經篩選納入「臺灣永續指數」成分股	持續納入臺灣永續指數
營運績效持續創新高	2024年全年營收以64,376.727佰萬元改寫歷史新高，年增 55.89%	拓展國外市場，提升競爭力，拓展多元性產品，銷售通路

重大主題	商業道德、誠信經營
政策承諾	台光電子理解誠信經營對企業營運的重議性並堅守相關理念，包含制定且遵守從業道德規範、內部控制、內線交易、智慧財產管理、個人資料保護等，並嚴禁貪腐、競爭行為等
永續指標	2024年評估機制與績效	中長期目標
誠信經營遵循	2024年未發生任何違反誠信原則之不法行為及貪腐事件，全體員工均符合道德法規，具體落實企業誠信經營理念	違反誠信原則之不法行為及貪腐事件0件
誠信經營意識養成	2024年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含從ChatGPT看生成式AI的應用與挑戰、企業社會責任政策宣導、推動企業社會責任發展宣導小組訓練、企業誠信政策宣導等課程)。在台灣廠區共計1,297小時，平均每位員工受訓0.56小時	所有新人課程完訓率與教育訓練涵蓋率達100%

重大主題	客戶隱私&資訊安全
政策承諾	為維持公司資訊系統環境安全無虞，並保護公司營業秘密安全，防止公司資訊系統及其資料遭致不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事發生。讓公司持續保有企業競爭優勢，進而獲得客戶之信賴，以公司永續經營為主要目標
永續指標	2024年評估機制與績效	中長期目標
資訊安全	2024年度共進行4次備援演練，分別於台光電子公司、台光(昆山)公司、中山台光公司、台光(黃石)公司進行演練，包含跨廠主要設備、服務切換與備份資料復原測試。	未違反資訊安全相關法規，未發生任何資訊安全事件。
資訊安全	導入ISO 27001:2022資訊安全管理系統並取得第三方驗證。	1.透過管理系統「P-D-C-A」流程保護所有形式的資訊，包括紙本、雲端和数位資訊。 2.提高抵禦網路攻擊的能力，提供集中管理的框架，在同一架構保護所有資訊。 3.確保組織範圍內的保護，包括防護基於技術的風險和其他威脅應對不斷演變的安全威脅 4.減少無效防護技術的成本和支出

n 公司治理架構

董事會是台光電子最高治理單位及重大經營決策中心，為能持續強化公司治理，董事會中設置獨立董事席次，並成立薪資報酬委員會、審計委員會以及企業永續發展委員會等功能性委員會，以健全公司董事及經理人績效目標與薪資報酬結構，有效推行內部控制與風險管控與提升企業永續經營管理等事項，因應各種潛在可能的企業危機風險。

有關公司治理組織架構圖與關係企業相關資訊，請見公司治理/組織結構內相關說明。

n 董事會運作

台光電子即依據《公司法》、《證券交易法》分別設置「董事會」、「薪資報酬委員會」、「審計委員會」、「企業永續發展委員會」，其中董事與委員均依《董事選舉辦法》中規範之公司法第一百九十二條之一提名候選人(持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，永續衝擊管理能力待未來規劃)，均有擔任上市櫃公司之董事長或總經理等重要管理職務經驗，公司產業包含科技、生化、食品、製造業等，具備行銷、科技、經營管理、產業知識及營運判斷等專業能力，董事會成員之遴選，除考量專業背景與獨立性外，亦納入與組織重大衝擊管理能力之評估，如產業發展趨勢、風險管理、氣候變遷、資安治理等關鍵議題。其職責包括建立良好董事會治理制度，監督、任命與指導公司管理階層，強化管理機能，並且負責公司經濟面、社會面及環境面相關整體的營運狀況，致力於利害關係人權益極大化，並決議出對台光電子永續發展有所貢獻之最佳決策。

董事會為台光電子最高治理單位，任期三年，並透過董事長擔任主席所領導之董事會執行及監督公司各項業務。本公司已具有下列措施：

1. 董事會成員中過半數董事未兼任經理人或員工。

2. 本公司四席獨立董事，佔本公司所有董事席次1/2，分別在財務會計、經營管理領域、法務方面具有豐富的工作經驗，能有效發揮其監督職能。

3. 本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委員均由獨立董事組成，各委員會皆可充分討論並提出建議供董事會決策，以落實公司治理。

董事會2024年召開6次會議，負責審議、督導公司營運、社會、環境等重大議題決策，為公司股東創造最大利益，永續績效一年向董事會呈報一次。此外，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事會成員於其他董事會任職及持股之情況，詳見2024年年報P.4 ~ P.7。董事會成員並無與利害關係人有交叉持股、交易或未清餘額的狀況。

台光電子依據「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」之要求，發生以下狀況時視為重大關鍵事件，需向董事會溝通報告。發生災難、集體抗議、罷工、環境污染、資通安全事件或其他重大情事，致有下列情事之一者：

1. 造成公司重大損害或影響者；

2. 經有關機關命令停工、停業、歇業、廢止或撤銷污染相關許可證者；

3. 單一事件罰鍰金額累計達新台幣壹佰萬元以上者。

2024年台光電子未發生重大關鍵事件。

有關董事會相關資訊，請參見公司治理/董事會；有關功能性委員會相關資訊，請參見公司治理/功能性委員會。