稳健公司治理 与 企业永续发展委员会

公司治理概览

台光電子成立以来，以「创造卓越 成为全球环保基板领导品牌」为愿景，并以「承担责任、成就团队、创造价值」为核心价值。秉持着创造价值的信念，致力于持续的技术创新与改善。

重大主题	经营绩效
政策承诺	持续创新开展业务，不断推出新产品来满足电子相关产品应用开发所需，创造稳定获利永续经营
永續指標	2024年評估機制與績效	中長期目標
董事会结构多元	目前董事会成员男性占87%(7位)女性占13%(1位)	提升女性董事比例达25%
公司治理评鉴指标	公司治理评鉴6-20%	公司治理评鉴达前5%
	台光电子于2024年经筛选纳入「台湾永续指数」成分股	持续纳入台湾永续指数
营运绩效持续创新高	2024年全年营收以64,376.727佰万元改写历史新高，年增 55.89%	拓展国外市场，提升竞争力，拓展多元性产品，销售通路

重大主题	商業道德、誠信經營
政策承诺	台光电子理解诚信经营对企业营运的重议性并坚守相关理念，包含制定且遵守从业道德规范、内部控制、内线交易、智慧财产管理、个人资料保护等，并严禁贪腐、竞争行为等
永續指標	2024年評估機制與績效	中長期目標
诚信经营遵循	2024年未发生任何违反诚信原则之不法行为及贪腐事件，全体员工均符合道德法规，具体落实企业诚信经营理念	违反诚信原则之不法行为及贪腐事件0件
诚信经营意识养成	2024年度举办与诚信经营议题相关之内、外部教育训练(含从ChatGPT看生成式AI的应用与挑战、企业社会责任政策宣导、推动企业社会责任发展宣导小组训练、企业诚信政策宣导等课程)。在台湾厂区共计1,297小时，平均每位员工受训0.56小时	所有新人课程完训率与教育训练涵盖率达100%

重大主题	客戶隱私&資訊安全
政策承诺	为维持公司资讯系统环境安全无虞，并保护公司营业秘密安全，防止公司资讯系统及其资料遭致不当使用、泄漏、窜改、破坏等情事发生。让公司持续保有企业竞争优势，进而获得客户之信赖，以公司永续经营为主要目标
永續指標	2024年評估機制與績效	中長期目標
资讯安全	2024年度共进行4次备援演练，分别于台光电子公司、台光(昆山)公司、中山台光公司、台光(黄石)公司进行演练，包含跨厂主要设备、服务切换与备份资料复原测试。	违反资讯安全相关法规，未发生任何资讯安全事件。
	导入ISO 27001:2022资讯安全管理系统并取得第三方验证。	1.透过管理系统「P-D-C-A」流程保护所有形式的资讯，包括纸本、云端和数位资讯。 2.提高抵御网路攻击的能力，提供集中管理的框架，在同一架构保护所有资讯。 3.确保组织范围内的保护，包括防护基于技术的风险和其他威胁应对不断演变的安全威胁 4.减少无效防护技术的成本和支出

n 公司治理架构

董事会是台光电子最高治理单位及重大经营决策中心，为能持续强化公司治理，董事会中设置独立董事席次，并成立薪资报酬委员会、审计委员会以及企业永续发展委员会等功能性委员会，以健全公司董事及经理人绩效目标与薪资报酬结构，有效推行内部控制与风险管控与提升企业永续经营管理等事项，因应各种潜在可能的企业危机风险。

有关公司治理组织架构图与关系企业相关资讯，请见公司治理/组织结构内相关说明。

n 董事会运作

台光电子即依据《公司法》、《证券交易法》分别设置「董事会」、「薪资报酬委员会」、「审计委员会」、「企业永续发展委员会」，其中董事与委员均依《董事选举办法》中规范之公司法第一百九十二条之一提名候选人(持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，永续冲击管理能力待未来规划)，均有担任上市柜公司之董事长或总经理等重要管理职务经验，公司产业包含科技、生化、食品、制造业等，具备行销、科技、经营管理、产业知识及营运判断等专业能力，董事会成员之遴选，除考量专业背景与独立性外，亦纳入与组织重大冲击管理能力之评估，如产业发展趋势、风险管理、气候变迁、资安治理等关键议题。其职责包括建立良好董事会治理制度，监督、任命与指导公司管理阶层，强化管理机能，并且负责公司经济面、社会面及环境面相关整体的营运状况，致力于利害关系人权益极大化，并决议出对台光电子永续发展有所贡献之最佳决策。

董事会为台光电子最高治理单位，任期三年，并透过董事长担任主席所领导之董事会执行及监督公司各项业务。本公司已具有下列措施：

1. 董事会成员中过半数董事未兼任经理人或员工。

2. 本公司四席独立董事，占本公司所有董事席次1/2，分别在财务会计、经营管理领域、法务方面具有丰富的工作经验，能有效发挥其监督职能。

3. 本公司审计委员会及薪资报酬委员会之委员均由独立董事组成，各委员会皆可充分讨论并提出建议供董事会决策，以落实公司治理。

董事会2024年召开6次会议，负责审议、督导公司营运、社会、环境等重大议题决策，为公司股东创造最大利益，永续绩效一年向董事会呈报一次。此外，董事对于会议事项，与其自身或其代表之法人有利害关系者，应于当次董事会说明其利害关系之重要内容，如有害于公司利益之虞时，不得加入讨论及表决，且讨论及表决时应予回避，并不得代理其他董事行使其表决权。董事会成员于其他董事会任职及持股之情况，详见2024年年报P.4 ~ P.7。董事会成员并无与利害关系人有交叉持股、交易或未清余额的状况。

台光电子依据「台湾证券交易所股份有限公司对有价证券上市公司重大讯息之查证暨公开处理程序」之要求，发生以下状况时视为重大关键事件，需向董事会沟通报告。发生灾难、集体抗议、罢工、环境污染、资通安全事件或其他重大情事，致有下列情事之一者：

1. 造成公司重大损害或影响者；

2. 经有关机关命令停工、停业、歇业、废止或撤销污染相关许可证者；

3. 单一事件罚锾金额累计达新台币壹佰万元以上者。

2024年台光电子未发生重大关键事件。

有关董事会相关资讯，请参见公司治理/董事会；有关功能性委员会相关资讯，请参见公司治理/功能性委员会。

企业永续发展委员会

n 企业社会责任治理与企业永续发展委员会

台光电子为善尽企业社会责任，落实永续经营理念，董事会通过「企业社会责任实务守则」，2024年10月经董事会通过将「企业永续发展委员会」提升为直属董事会的功能性委员会，并同步制订「企业永续发展委员会组织规程」，规范企业永续发展委员会之设置目的、委员组成、职权等相关事项。 「企业永续发展委员会」由董事长担任主任委员，下辖公司治理/经济组、供应链/绿色产品组、员工照顾/社会参与组、永续环境组等小组，由相关单位部门主管或其派代表所组成。负责各议题资料搜集、规划、评估及执行。本报告书相关资讯由各部门进行收集并由部门主管覆核后，送交企业永续发展委员会进行资讯汇整、编制及内部稽核工作，完成之报告书经送董事会核定后发布。

本委员会之运作，应遵循企业永续发展为原则，以指导下列事项之执行方向为主要目的：

1. 落实公司治理。

2. 发展永续环境。

3. 维护社会公益。

4. 加强企业永续发展资讯揭露。

5. 公司存在或潜在风险之管控。

本委员会委员由董事会决议委任之，委员人数至少三人，其中半数以上应为独立董事。委员成员至少一人应具备企业永续发展专长，并由全体委员推选一名委员担任召集人及会议主席。第一届委员名单如下表，委员相关专业能力请参见董事成员多元化政策及落实企业及落实情形

【企业永续发展委员会委员名单暨出席率】

职称	姓名	2024年出席率 (含委托出席率)
董事长(委员会主席)	董定宇	100%
独立董事	郑敦谦	100%
独立董事	陈希佳	100%

第一届第一次委员会于2024年12月23日(一)召开，出席率100%，会中讨论台光电子企业永续策略目标、短中长期规划以及2024年节能减碳专案报告，并于2024年12月第一届第一次董事会中报告。

时间	会议主题
2024/12/23	• 本公司114年永续发展规划报告。 • 本公司113年节能减碳专案报告。

社会责任声明书

本公司致力遵守社会责任管理系统，承诺履行商业的社会责任：

l 落实公司治理，严守商业道德规范。

l 组织管理运作均符合政府及国际相关法规并持续追求改善进步。

l 符合社会责任准则与相关法规规范。

l 提供员工安全健康的工作环境及合理的薪资与福利。

l 预防污染并降低能资源耗损，爱惜能资源。

l 本公司员工定期接受相关教育培训。

l 本公司期望供应商、利害关系人及其他相关方也遵守这些政策。

l 由内、外部稽核定期评估社会责任领域的落实和精进。

l 承诺不使用冲突金属(矿产)。

n 企业永续发展委员会架构